تقديم شخصيات من الإنعاش العقاري والمقاولة وصيارفة أمام قاضية التحقيق بالرباط في ملف “دانييل زيوزيو”
من المرتقب أن تنطلق، بداية هذا الأسبوع، جلسات تقديم عدد من الشخصيات المرتبطة بقطاعي الإنعاش العقاري والمقاولة، إلى جانب صيارفة، أمام قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك في إطار ما بات يُعرف إعلامياً بملف “دانييل زيوزيو”.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الملف لا يقتصر على شبهات مرتبطة بتدبير مشاريع عقارية ومعاملات مالية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى مسارات مالية يُشتبه في ارتباطها بعمليات تبييض أموال، وهو ما يفسر توسيع دائرة البحث لتشمل فاعلين في مجال الصرف والتحويلات المالية.
هذا التطور يعكس طبيعة الملف المركبة، حيث تتقاطع فيه أبعاد اقتصادية ومالية وقانونية، في ظل تحقيقات تهدف إلى تتبع مسار الأموال وتحديد مدى احترام القوانين المؤطرة للمعاملات العقارية والمالية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق، تؤكد المصادر القضائية أن جميع الإجراءات تتم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع ضمان حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تشديد آليات المراقبة في القطاعات المرتبطة بالاستثمار العقاري والتدفقات المالية، بما يعزز الشفافية ويحصن الاقتصاد من الممارسات غير المشروعة.
